Информация:
|
А так же::
|
|
RBC Daily: "Арманд" остановил "Лионъ" и "Авантаж" >>>
24/06/2004 09:37:10
www.autonews.ru
|
RBC Daily: "Арманд" остановил "Лионъ" и "Авантаж"
По информации RBC daily, импортер автомобилей Peugeot в России "Арманд" доказал в суде, что его бывшие топ-менеджеры Олег Балихин и Юрий Попков похитили у него 114 млн руб. Эти средства они направили на создание собственного дилерского центра "Лионъ". В пятницу, 18 июня, юристы ЗАО "Арманд" добились в Тверском районном суде г. Москвы ареста 28,6 млн руб. денежных средств на счетах ЗАО "Лионъ". Суд счел обоснованным обвинение Юрия Попкова и Олега Балихина в хищении денежных средств в особо крупном размере и их легализации. Участь компании "Лионъ" может постичь и дилера Peugeot "Авантаж", в 2003 г. учрежденного тоже Юрием Попковым. Дело в том, что, если средств компании "Лионъ" не хватит, чтобы компенсировать потери "Арманда", бывшие топ-менеджеры заплатят всем, что имеют.
Бывшие сотрудники "Арманда", по версии следователей Генеральной прокуратуры, воспользовались тем, что через них проходила выручка компании. Топ-менеджеры компании сделали так, что одним из продавцов машин выступала фирма ООО "А.Б.С.", которая аккумулировала прибыль и передавала ее "Арманду". В начале 2002 г. акционеры "Арманда" заподозрили, что менеджеры распоряжаются выручкой по собственному усмотрению. В результате Юрий Попков был уволен с поста генерального директора компании. Следом за ним уволили финансового директора Олега Балихина и бухгалтера Марину Тимакову.
Одним из оснований обратиться в прокуратуру стала проверка аудиторской компанией "Русаудит" истории отношений ЗАО "Арманд" и ООО "А.Б.С." в 2002 г. Аудиторы выяснили, что покинувшие компанию руководители не только оставили долг в 12 млн долл., но и лишили компанию 5,5 млн долл. прибыли за 2001 г. и первую половину 2002 г. Первого апреля 2003 г. Генпрокуратурой в отношении Попкова, Балихина и Тимаковой возбуждено уголовное дело по ст. 159, ч. 3 (мошенничество) и ст. 171, ч. 2 (незаконное предпринимательство). Год назад подозреваемые свою вину отрицали. "В этой информации есть масса неправды. И по деталям, и по существу, но пока мыне заинтересованы выступать с опровержениями", – заявил RBC daily Олег Балихин в апреле прошлого года.
В распоряжении RBC daily оказалось постановление Тверского районного суда г. Москвы о наложении ареста на имущество по делу компании "Арманд". Как следует из документа, теперь Юрий Попков и Олег Балихин обвиняются в том, что они, пользуясь служебным положением, похитили у ЗАО "Арманд" и легализовали 114,7 млн руб. (ст. 160, ч. 4 УК РФ (хищение в особо крупном размере) и ст. 174, ч. 4 УК РФ (легализация средств, приобретенных преступным путем)). По версии следствия, бывшие топ-менеджеры получили кредит по подложному договору займа у компании "Арманд" в пользу ООО "Волтрон", которое они сами и учредили. Часть средств – 28,5 млн руб., по мнению Генеральной прокуратуры, была переведена на счета ЗАО "Лионъ" – компании по продаже и обслуживанию автомобилей Peugeot. В минувшую пятницу Тверской районный суд постановил наложить арест на эту сумму на счетах компании "Лионъ".
Следующим шагом следствия станет работа по компании "Авантаж", которая также продает Peugeot в столице. Дело в том, что ЗАО "Лионъ" зарегистрировано на несколько офшорных компаний, в результате суд не сможет доказать, что его акции принадлежат непосредственно Олегу Балихин и Юрию Попкову. В случае с "Авантажем" учредителем и собственником компании выступает господин Попков. В постановлении Тверского районного суда говорится, что в соответствии со ст. 115, ч. 4 УК РФ арест может быть наложен на имущество других лиц, если оно получено в результате преступных действий. Следствие может заинтересоваться, на какие средства создан "Авантаж", и наложить арест на акции компании. |
Все новости
trucks.autosnabcentr.ru
|
|
Карта сервера
Почта
